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  • 제5기 정기주주총회 소집통지서

  • 2021.03.11

5기 정기주주총회 소집통지서 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조의3 규정에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2021326() 오전 1000

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 심곡로 100번길 31, 국제성모병원 MTP Mall B2 ()이뮤니스바이오 회의실

 

3. 주주총회 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사 재선임보고

   나. 결의사항

      제1호 의안: 5(202011~ 20201231) 재무제표 승인의 건

      제2호 의안: 정관 개정의 건 (별첨 참조)

      제3호 의안: 이사 선임의 건 (별첨 참조)

      제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

      제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

      제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

  

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

 

본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 비치된 디지털온도계로 체온을 측정할

   수 있음을 안내 드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 모든 주주님들의 위생과 안전을 우선하여 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

 

2021311

 

주식회사 이뮤니스바이오

대표이사 황 성 환 (직인생략)

 

 

[별첨]

 

이사 선임 후보

 


 

정관변경 신구조문대비표