이뮤니스바이오

공지사항

이뮤니스바이오의 정직한 소식

  • 제4기 정기주주총회 소집 공고

  • 2020.03.12

4기 정기주주총회 소집공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조의3 규정에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 다 음 -

 

 

 

1. 일 시 : 2020327() 오전 1000

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 심곡로 100번길 31, 국제성모병원 MTP Mall B2 ()이뮤니스바이오 회의실

 

3. 주주총회 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사 선임보고

. 결의사항

1호 의안: 4기 재무제표 승인의 건

2호 의안: 정관 개정의 건

3호 의안: 이사회 운영규정 개정의 건

4호 의안: 주주총회 운영규정 제정의 건

5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

6호 의안: 이사 선임의 건

7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

9호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

 

본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 비치된 디지털온도계로 체온을 측정할 수 있음을 안내 드립니다

특히, 발열이 의심되는 경우 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

 

 

2020. 3. 12

 

 

주식회사 이뮤니스바이오

대표이사 황 성 환